Yasa dışı bahis örgütlerinin, paravan işletmelerin POS cihazlarını kullanarak yılda milyarlarca lirayı sisteme soktuğu tespit edildi. Uzmanlar, müşterilerin masum olsa bile şüpheli işlemler nedeniyle adli süreçle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunarak, ödeme anında işletme adresi kontrolünün hayati önem taşıdığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kolluk birimlerinin yürüttüğü operasyonlar, organize suç örgütlerinin kara para aklama yöntemlerinde dijital araçları nasıl kullandığını ortaya çıkardı. Soruşturmalar, yasa dışı bahis gelirlerinin, paravan işletmelerin POS cihazları, QR kodları ve sanal uygulamalar üzerinden sisteme sokulduğunu gösterdi.
KARA PARA AKLAMANIN ÜÇ AŞAMASI
Uzmanlara göre, suç örgütlerinin kara parayı finansal sisteme sokma süreci üç ana aşamada işliyor:
Yerleştirme: Yasa dışı nakit gelir, paravan işletmelerin POS cihazlarında "müşteri ödemesi" gibi gösterilerek sisteme kaydediliyor. Mağdurlar, ödemelerinin kendi gittikleri işletme yerine, yasa dışı bahis firmalarıyla bağlantılı başka bir hesaba aktarıldığını anlamıyor.
Katmanlama: Sisteme giren para, farklı işletme hesapları arasında karmaşık havaleler ve sahte fatura işlemleriyle dolaştırılarak kaynağı gizleniyor.
Entegrasyon: Aklanan para, lüks tüketim, gayrimenkul alımı veya yeni yasa dışı yatırımlara dönüştürülüyor.
MASUM MÜŞTERİLER MAĞDUR OLUYOR: "HESABIMIZA BLOKE KONULDU"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre maliye ekipleri, şüpheli olduğu tespit edilen yaklaşık 3 bin POS cihazını kullanımdan kaldırdı. Ancak geçmişte bu POS’lar üzerinden işlem yapan masum müşteriler dahi mağduriyet yaşıyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin aktardığına göre, bir vatandaş, Yeşilköy’de bir restoranda yaptığı 5.000 TL’lik kart ödemesinin, yasa dışı bir hesaba aktarıldığının ortaya çıkması üzerine karakola ifadeye çağrıldığını ve hesaplarına bloke konulduğunu anlattı.
UZMANLARDAN KRİTİK GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Uzmanlar, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşlara acil güvenlik uyarısında bulunuyor:
POS Cihazı Kontrolü: Ödeme fişi ile POS cihazı ekranındaki işletme ismini ve adresi kontrol edin; farklılık varsa işlemi durdurun.
Ödeme Belgesi: Özellikle 5.000 TL ve üzerindeki POS/QR ödemelerinin fişini en az altı ay saklayın ve resmi fatura talep edin.
Alternatif Ödemeyi Reddedin: İşletme, POS arızası bahanesiyle "başka bir cihaz" veya "uygulama" öneriyorsa nakit ödemeyi tercih edin.
QR Güvenliği: Ödeme için okutulan QR kodunun veya yönlendiren uygulamanın, ödeme yapılan işletmeye ait olduğuna kesinlikle emin olmadan onay vermeyin.
Editör: N. Cingirt
Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmara Yerel Haber (marmarayerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.