MarmaraYerelHaber

ABD’de İran yaptırımlarının ihlal edildiği iddiasıyla açılan ve yıllardır devam eden Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Mahkeme hakiminin pazartesi günü dosyaya giren açıklamasına göre, Türk kamu bankası Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) soruşturmanın çözümü için bir “deferred prosecution agreement” (ertelenmiş kovuşturma anlaşması) üzerinde uzlaştı.

MLex’in haberine göre anlaşma, bankaya yöneltilen yaptırım ihlali ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

ABD hukukunda “ertelenmiş kovuşturma anlaşması”, savcılığın davayı tamamen düşürmeden belirli bir süre askıya almasını öngörüyor. Bu süre içinde şirket veya kurumun para cezası ödemesi, bazı reformlar yapması veya belirlenen şartlara uyması bekleniyor. Şartların yerine getirilmesi halinde dava sonunda düşebiliyor.

ABD’de New York Güney Bölgesi’nde görülen davada Halkbank, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için milyarlarca dolarlık bir para transferi şemasına dahil olmakla suçlanıyordu. Banka ise suçlamaları reddediyordu.

Mahkeme dosyasına giren son gelişme, yıllardır Ankara-Washington ilişkilerinde de tartışma konusu olan davada uzlaşma yoluna gidildiğini gösteren en somut adım olarak değerlendiriliyor.

Halkbank: Herhangi bir adli veya para cezası olmayacak

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.”

Bu gelişmeyle birlikte Bankanın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesiyle mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”